نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 98/7/26 در محل مجمع ابوالفضل (ع) سرخه برگزار و از اعضاء محترم دعوت به عمل می آید تا در جلسه مزبور حضور بهم رسانیده و یا نماینده خود را معرفی واعزام دارند.(توجه:اعضایی که در نظر دارند نماینده اعزام دارند بایستی حداکثر تا تاریخ 98/7/25به شرکت مراجعه و وکالتنامه را تکمیل و امضاء نمایند. هر عضو می تواند تعداد 3رای و غیر عضو یک رای با وکالت اعمال نماید.)
دستور جلسه:
- ارائه گزارش هیات مدیره و بازرسان
- بررسی عملکرد و صورت های مالی منتهی به سال 1397 و تصویب آنها و تصمیم گیری درباره تقسیم سود
- انتخاب اعضاء هیات مدیره از بین داوطلبان برای مدت 3 سال
- انتخاب بازرسان از بین داوطلبان برای مدت یک سال مالی
- گزارش مربوط به مسائل و موانع فراروی ثبت تغییرات سرمایه
- تعیین رومه جهت درج آگهی ها
- گزارش مرتبط با زمین فروش رفته خیابان محرم
- اعطاء اختیار به هیات مدیره جهت دریافت تسهیلات از بانک ها ، موسسات اعتباری ، صندوق قرض الحسنه وحدت سرخه و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز
- تصویب برنامه و بودجه سال 98 و تعیین خط مشی آتی شرکت با توجه به مشکلات فرارو ناشی از نوسان قیمت ها و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
- بررسی و تصویب عضویت در شرکت تعاونی سراسری تامین نیاز
- اعطاء نمایندگی به هیات مدیره جهت ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها
توجه: |
1-اعضاء داوطلب هیات مدیره و بازرسی باید حداکثر تا تاریخ 98/7/1 به شرکت مراجعه و فرم داوطلبی را تکمیل و امضاء نمایند.2-ارایه دفترچه عضویت واصل کارت ملی یا کپی آن برای نام نویسی ورود به جلسه اامی است.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) 98/8/16
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) 98/7/26
شرکت ,مدیره ,هیات ,جلسه ,دارند ,اعضاء ,هیات مدیره ,98 7 ,تا تاریخ ,برای مدت ,تاریخ 98
درباره این سایت